لخّصلي

لالتــزام بالأنظمــة وتعليمــات البنــك المركــزي المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحــة الاحتيــال والاختــاس المالــي والمتطلبــات المتعلقــة بأمــن المعلومــات • شمولية سياسات مركزالصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية. • تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظرإجراء أي عملية خارجه. • توافرنظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطروحماية العماء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن. • الالتزام بمتطلبات الأمن والسامة الصادرة عن البنك المركزي. • وضع الترخيص الممنوح لمركزالصرافة من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه. • أن يقرن اسم مركزالصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراساته وجميع ما يصدرعنه. • وجود خطة لاستمرارية الأعمال في مركزالصرافة.

.لالتــزام بالأنظمــة وتعليمــات البنــك المركــزي المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحــة الاحتيــال
والاختــاس المالــي والمتطلبــات المتعلقــة بأمــن المعلومــات • شمولية سياسات مركزالصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية. • التقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطرالازمة لتقديم الخدمات إلى العماء بكفاءة. • ضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها. • إجـراء اختبـا ردوري مسـتقل -بحـد أدنـى كل سـنة- (بواسـطة مدقـق داخلي/خارجـي) لتقييـم أعمـال مركـزالصرافـة بمـا فـي ذلـك النظـم الآليـة. • تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظرإجراء أي عملية خارجه. • توافرنظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطروحماية العماء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. • الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن. •حفظوأرشفةالبياناتوالمستنداتوفقًاللتعليماتالصادرةعنالبنكالمركزي. • الاحتفــاظ بصفــة دائمــة بغطــاء كامــل مقابــل التحويــات القائمــة المســحوبة علــى المراكــزالرئيســية لمراكــزالصرافــة أو للمراسلين في الداخل أوالخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها بحيث يمكن أداء قيمة التحويـل فـور تلقـي الأمـربـه. • الالتزام بمتطلبات الأمن والسامة الصادرة عن البنك المركزي. • وضع الترخيص الممنوح لمركزالصرافة من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه. • أن يقرن اسم مركزالصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراساته وجميع ما يصدرعنه. • الحفـاظ علـى سـرية أي معلومـات يحصـل عليهـا أثنـاء ممارسـته عملـه وعـدم إفشـائها أوالإفـادة منهـا بـأي طريقـة حتـى بعـد انتهـاء عملـه إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة البنـك المركـزي المسـبقة. • وجود خطة لاستمرارية الأعمال في مركزالصرافة.