يوصي فريق العمل المالي بتطبيق إج ارءات مكافحة غسيل األموال ليس على مستوى البنوك فقط بل على مستوى كافة
 المؤسسات المالية غير المصرفية التي ال تخضع لنظام رقابي سليم وكذا المهن التي تزاولها شركات ليست مؤسسات مالية
 صدار بطاقات اإلئتمان والشيكات السياحية والمصرفية
 مثل قبول اإليداعات واإلق ارض وتحويل األموال والتأجير المالي وا
 دارة محافظ األو ارق المالية وأنشطة
 الحاضرة واآلجلة في سوق المال والصرف األجنبي واإلستثما ارت اآلجلة في السلع وا
 ستثمار أموال التأمينات وغيرها
 التأمين وا . وقد حرص فريق العمل المالي على التأكيد على ضرورة عدم اإلحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية في
 ج ارء المعامالت المالية أو فتح
 المؤسسات المالية واإلهتمام بطلب وثائق رسمية وأخرى موثوقة عند عقد الصفقات وا