تعتبر جرائم تبییض الأمــوال مــن الجــرائم المنظمــة، فنحن معنيون بحقيقة ان  الجریمــة المنظمــة هي نتيجة لجهود مجموعة من الجنــاة الــذین أســهموا فــي تحقیــق عناصــر الجریمــة معــا، الــذین مارس کل منهم وبإرادته جزءا من مجموع العناصر المكونة للجریمة، وبالتالي لكي نصف ظاهرة تبییض الأموال بأنها جریمة منظمة لابد من توافر شرطین أساسین فالشرط الأول هــو تعــدد المشــتركین فــي الجریمــة، والمقصــود بهــا هنــا إســهام مجموعــة مــن الأفــراد بـارتكـاب جریمة مــا بالتعــاون فیمــا بینهم ولا فـــارق فیمـا إذا كــان الـدور دورا رئیسیــا أو ثانویـا، أما الشــرط الثــاني فیــنص علــى وحــدة الجریمــة ونعنــي بهــا الوحــدة المادیــة أو المعنویة على حد سواء، فـإذا قامـت نیـة التعـاون مـا بـین المسـاهمین لارتكـاب فعـل أو مجموعـة من الأفعــال بغیـة الـتوصل إلى إفـراز نتیجة معینة بـالـذات حتى ولو لم یكـن بینهم اتفاق صریح،