لالتــزام بالأنظمــة وتعليمــات البنــك المركــزي المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحــة الاحتيــال
 والاختــاس المالــي والمتطلبــات المتعلقــة بأمــن المعلومــات  • شمولية سياسات مركزالصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية.  • تسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظرإجراء أي عملية خارجه.  • توافرنظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطروحماية العماء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  • الاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات،  وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن.  • الالتزام بمتطلبات الأمن والسامة الصادرة عن البنك المركزي.  • وضع الترخيص الممنوح لمركزالصرافة من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه.  • أن يقرن اسم مركزالصرافة برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراساته وجميع ما يصدرعنه.  • وجود خطة لاستمرارية الأعمال في مركزالصرافة.