Lakhasly

تركز الأفعال في هذه المادة على عمليات التمويه والإخفاء:

· المادة (29): تركز على الجانب التمويلي المباشر والإمداد بالأموال لارتكاب الأعمال الإرهابية أو لدعم المنظمات والإرهابيين.
· المادة (30): تركز على جريمة غسل الأموال المتصلة بالإرهاب، أي إخفاء أو تمويه مصدر أو حقيقة الأموال المرتبطة بالإرهاب بعد الحصول عليها.

تحليل المادة (29)

الطبيعة: تجريم الأفعال المتعلقة بإمداد أو تمويل أو إدارة الأموال المرتبطة بالإرهاب.

الركن المعنوي (القصد الجنائي):

· الفقرتان (1) و (2): يتطلبان "العلم" (مع علمه) أو "القصد" (بقصد استخدامها). يجب إثبات أن الجاني كان على دراية بالطبيعة الإرهابية للغرض من الأموال أو الجهة المتلقة.
· الفقرة (3): تتطلب "العلم" فقط (مع علمه)، بأن الأموال متحصلة من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم إرهابي.

الأفعال المجرمة (الركن المادي):
تنقسم الأفعال في هذه المادة إلى ثلاث فئات:

1. التمويل المباشر للجريمة الإرهابية: (الفقرة 1)
   · الأفعال: التقديم، الجمع، الإعداد، الحصول، التسهيل للغير.
   · الهدف: استخدام الأموال لارتكاب جريمة إرهابية.


2. التمويل المباشر للتنظيم أو الشخص الإرهابي: (الفقرة 2)
   · الأفعال: التقديم، الجمع، الإعداد، الحصول، التسهيل.
   · الهدف: تمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي (بغض النظر عن جريمة محددة).


3. إدارة الأموال المتحصلة من الإرهاب: (الفقرة 3)
   · الأفعال: الاكتساب، الأخذ، الإدارة، الاستثمار، الحوزة، النقل، التحويل، الإيداع، الحفظ، الاستخدام، التصرف، أي عملية مصرفية أو مالية أو تجارية.
   · الهدف: التعامل مع أموال مع علم بأنها:
   · متحصلة من جريمة إرهابية.
   · مملوكة لتنظيم إرهابي.
   · معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية.

ملخص المادة (29): هذه المادة هي الخط الأمامي لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث تجرم كل خطوة في سلسلة التمويل بدءًا من جمع الأموال وحتى إدارتها وإنفاقها إذا كانت مرتبطة بالإرهاب.

تحليل المادة (30)

الطبيعة: تجريم أفعال غسل الأموال الناتجة عن أو المخصصة لتمويل الإرهاب.

الركن المعنوي (القصد الجنائي):

· يشترط "العلم" بأن الأموال غير مشروعة ومتحصلة من جريمة إرهابية أو مملوكة لتنظيم إرهابي أو شخص إرهابي، أو معدة لتمويل الإرهاب.
· بالإضافة إلى ذلك، يشترط "قصد" خاص في بعض الأفعال وهو "بقصد إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو غرضها غير المشروع".

الأفعال المجرمة (الركن المادي):
تركز الأفعال في هذه المادة على عمليات التمويه والإخفاء:

1. التحويل أو النقل أو الإيداع أو الاستبدال بهدف التمويه.


2. الإخفاء أو التمويه المباشر لحقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو ملكيتها.


3. الاكتساب أو الحوزة أو الاستخدام أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار أو المقايضة أو التعامل بهدف التمويه.

ملخص المادة (30): هذه المادة تكمل المادة (29). فإذا كانت المادة (29) تجرم "كسب" أو "الحصول" على الأموال الإرهابية، فإن المادة (30) تجرم محاولة "إخفاء" مصدر هذه الأموال أو طبيعتها لجعلها تبدو قانونية. هي جريمة لاحقة على الجريمة الأصلية (تمويل الإرهاب).

أوجه المقارنة والخلاف الرئيسية بين المادتين

المعيار المادة (29) المادة (30)
الطبيعة جرائم تمويل إرهاب مباشرة أو إدارة أمواله. جريمة غسل أموال متصلة بالإرهاب.
الهدف الأساسي تمويل العمل الإرهابي أو دعم المنظمات الإرهابية. إضفاء شرعية على الأموال غير المشروعة وإخفاء مصدرها.
محور التجريم التعامل مع الأموال ذاتها بغرض تمويل الإرهاب. إخفاء أو تمويه حقيقة أو مصدر هذه الأموال.
القصد الخاص العلم أو القصد باستخدام الأموال في الإرهاب. العلم + قصد الإخفاء أو التمويه (في معظم أفعالها).
التسلسل الزمني يمكن أن تكون جريمة أولية أو متزامنة مع الجريمة الإرهابية. هي جريمة لاحقة على الحصول على الأموال (جريمة تالية).

خلاصة

المادتان (29) و (30) تشكلان معًا شبكة قانونية متكاملة لمحاصرة جريمة تمويل الإرهاب من جميع الزوايا:

1. المادة (29) تضرب مصادر التمويل والقنوات المباشرة له.


2. المادة (30) تضرب محاولات التستر على هذا التمويل وغسله لقطع الطريق على استفادة الإرهابيين من هذه الأموال بشكل آمن ومستمر.

يعطي التشريع هاتين الجريمتين نفس الدرجة من الخطورة، مما يتجلى في فرض نفس العقوبة المشددة (السجن المؤبد أو ما لا يقل عن 10 سنوات)، انسجامًا مع الاستراتيجيات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.