لخّصلي

وتوسيع الاستثمار في خدمات الإنتاج والنقل، الخدمة المقدمة من شركتنا: وهيكلتها. وبناء على ما تتم مناقشته معكم وما تتم مشاركته من قبلكم من مستندات متعلقة بنشاط وتوجه الشركة وذلك فيما يخص:

1. وضع هيكلة وآلية عمل مجلس الإدارة وصياغة اللوائح والضوابط للجان المتعلقة ومنها: أ‌- لائحة عمل مجلس الإدارة وضع اليه عمل المجلس وعدد الأعضاء. ث‌- لائحة عمل لجنة الترشيحات والتعويضات وضع المهام المتعلقة بها - اجتماعات اللجنة ج‌- لائحة عمل اللجنة التنفيذية صياغة سياسات اللجنة وتنظيم اعمالها. ح‌- ولائحة عمل لجنة الاستثمار. د‌- عمل محاضرات تثقيف وتقارير بعد الانتهاء من تطبيق نطاق التكليف والتأكد من تطبيقها على جميع الإدارات لشركة الأدلاء والشركات التابعة لها. 2. وضع السياسات المنظمة للشركة والشركات التابعة لها:
2. المساندة

شركة الادلاء: بناءً على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 17/09/1440هـ، تحول مكتب الزمازمة الموحد إلى شركة مساهمة مغلقة. الهدف الرئيسي هو تحسين خدمات الحجيج، وتوفير ماء زمزم لجميع الحجاج بغض النظر عن جنسياتهم. تم إعداد خطة استراتيجية تعتمد على تحليل رباعي وتضمنت خلق ثقافة عمل احترافية، وتوسيع الاستثمار في خدمات الإنتاج والنقل، والدخول في
استثمارات مختلفة بالتعاون مع الجهات الرئيسية مثل وزارة الحج والعمرة، ومؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، والوكلاء، وشركة الأدلاء، بالإضافة إلى شراكات أخرى.
الخدمة المقدمة من شركتنا:

• دراسة وبيان الخطوات المتبعة الإعداد حوكمة شركة الأدلاء والشركات التابعة لها. وتوثيق دليل الحوكمة لدى الجهات المختصة مصفوفة الصلاحيات لأقسام الشركة والشركات التابعة لها، اللوائح الداخلية للشركة والشركات التابعة لها وذلك من خلال ما يلي:
  الاطلاع على هذه الأنظمة لإعداد حوكمة الشركة والشركات التابعة لها وعدم مخالفتها للأنظمة التالية:
  • النظام الأساسي لشركة.
  • اللائحة التنفيذية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة الإصدار الثالث المعدل.
  • ملف لائحة التحول السابقة.
  • لائحة مقدمي خدمات حجاج الخارج.
  النظام الأساسي للشركة:


• مراجعة النظام الأساسي للشركة والشركات التابعة لها وتقديم المقترحات اللازمة طبقاً لنظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية وأنظمة وأحكام وزارة التجارة، وذلك فيما يتضمنه النظام من:

1. سجل المساهمين


2. حقوق المساهمين.


3. إدارة الشركة الشؤون الإدارية - المالية - الخدمات المشتركة - التميز المؤسسي - الاستثمار والمخاطر. والإدارات الأخرى بالشركة، والشركات التابعة، وأقسامها، وهيكلتها.


4. لائحة عمل لجنة الحوكمة - اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات والتعويضات - لجنة الاستثمار - لجنة المراجعة


5. صلاحيات مجلس الإدارة.


6. صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.


7. آلية عمل واختصاصات الجمعية العادية والغير عادية.
   بالإضافة إلى البنود الأخرى والمتعلقة بالحسابات - النزاعات - حل الشركة - الاحكام الختامية وغيرها للشركة والشركات التابعة لها.
   دليل الحوكمة:

• إعداد وصياغة دليل الحوكمة الخاص بالشركة والشركات التابعة لها بناء على ما ذكر في النظام الأساسي، وعدم الخروج عن اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج المعدلة في الإصدار الثالث. وبناء على ما تتم مناقشته معكم وما تتم مشاركته من قبلكم من مستندات متعلقة بنشاط وتوجه الشركة وذلك فيما يخص:

1. وضع هيكلة وآلية عمل مجلس الإدارة وصياغة اللوائح والضوابط للجان المتعلقة ومنها:
   أ‌- لائحة عمل مجلس الإدارة وضع اليه عمل المجلس وعدد الأعضاء.
   ب‌- آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء: طريقة انتخاب رئيس المجلس والأعضاء ومدته.
   ت‌- لائحة عمل لجنة المراجعة منها الية تكوين اللجنة ومدتها وشروط عضويتها.
   ث‌- لائحة عمل لجنة الترشيحات والتعويضات وضع المهام المتعلقة بها - اجتماعات اللجنة
   ج‌- لائحة عمل اللجنة التنفيذية صياغة سياسات اللجنة وتنظيم اعمالها.
   ح‌- ولائحة عمل لجنة الاستثمار.
   خ‌- لائحة تنظيم العمل مراجعة واعتماد لائحة تنظيم العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشركة والشركات التابعة لها.
   د‌- عمل محاضرات تثقيف وتقارير بعد الانتهاء من تطبيق نطاق التكليف والتأكد من تطبيقها على جميع الإدارات لشركة الأدلاء والشركات التابعة لها.
   ذ‌- علاقة الشركات التابعة بشركة الأدلاء وحوكمة تلك العلاقة.


2. وضع السياسات المنظمة للشركة والشركات التابعة لها:
   أ‌- سياسة إجراءات الإفصاح الية عمل التقارير وافصاح أعضاء مجلس الإدارة.
   ب‌- سياسة وإجراءات تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح: إجراءات الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
   ت‌- سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية وضع قواعد سلوك العمل وقيم الشركة.
   ث‌- سياسة مكافئات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية: معايير المكافئات.
   ج‌- سياسة ومعايير إجراءات العضوية في المجلس: تكوين المجلس - المعايير والشروط للعضوية.
   ح‌- سياسة الاستحقاق وتوزيع الأرباح استحقاق الأرباح - وقت التوزيع - الإفصاح عن التوزيع.


3. المساندة

• بتوفير ممثل من قبل الطرف الأول في مقر شركة الأدلاء لمدة شهرين بعد تسليم العمل لتطبيق اللوائح ومعالجة الثغرات، على أن يكون الممثل ملماً بالعمل ومن ذوي الخبرة والكفاءة، ومراعاة تقديم تقرير أسبوعي).


• المساندة في التطبيق لمدة ستة أشهر، سيتم تعين مسؤول تواصل من قبل الطرف الأول لتقديم خدمات المساندة الهاتفية لمراجعة ومتابعة جميع ما يتعلق بنطاق العمل المذكور أعلاه لغرض المساندة في تطبيق إجراءات الحوكمة بالشكل الصحيح والاجابة على جميع استفسارات من مسؤول التواصل لدى الشركة والشركات التابعة لها.